リスク＆コンプライアンス

組織による顧客確認(KYC)は、パトリオット法やEU連合のマネーロンダリング指令第3号が定めるところにより、義務付けられています。
組織がレピュテーションリスクを管理し、罰金および罰則を回避するためには、より厳密な顧客調査を行う必要があります。

信頼性の高いソリューションとして急成長を遂げているダウ・ジョーンズのリスク&コンプライアンス・ソリューションは、 世界中の大手企業にて多数ご利用いただいております。