Risk & Compliance

リスクベース・アプローチに基づく第三者デューデリジェンスの基盤となるソリューション

Risk & Compliance

リスクベース・アプローチに基づく第三者デューデリジェンスの基盤となるソリューション

RiskAverterは、取引先に対するデューデリジェンスをリスクベースで自動化する、包括的なソフトウェアソリューションです。デューデリジェンスのプロセスを適切に文書化し、第三者との取引から生じうる贈賄リスクを軽減します。

このソリューションは、米国司法省にてFCPA(海外腐敗行為防止法)やマネーロンダリング、人身売買など数々の捜査・起訴案件に携わった経験を有する元検察官が開発。取引先に対してコンプライアンスに関する質問票を効率よく配信することができ、取引先から得られた回答は、自動的に独自のアルゴリズムに読み込みまれ、リスク要因に基づき、取引先のリスクスコアが算出されます。算出されたスコア結果を元に、取引先に対して取るべきデューデリジェンス措置や、取引開始または取引継続のための承認有無を判断することができます。

RiskAverterにより、厳格なデューデリジェンスを求められるような重大リスクが取引先に存在有無を効率的に把握することができ、正確かつコスト効率の高い贈賄プログラムを実現することができます。

FCPAに対応した最良のツール

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