2016年グローバル・アンチ・マネー・ロンダリング サーベイ結果
June 15, 2016
"規制基準の強化と、現行の規則を執行することが最重要課題
"
ダウ・ジョーンズ リスク & コンプライアンスは、公認AMLスペシャリスト協会 (ACAMS)と協力して、現在の規制環境を評価、顧客スクリーニングのプロセス、内容、システムについて理解を深める新たに発生した問題を探るため、世界各国、計812社にアンケート調査を実施しました。
