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ダウ･ジョーンズ リスク & コンプライアンスは、マネーロンダリング対策や暴力団排除条例、海外贈賄規制など、様々な規制リスクからお客様を守るためのデータソリューションや、包括的なグローバルPEPsデータベースを提供しています。 お客様のコンプライアンス業務負担を最小限に抑えながら、効率良くリスクのある個人や団体を特定することが可能となります。お客様の脅威となる規制に係るリスクやコマーシャルリスクを最小化するためには、第三者に潜むリスクを正確に評価、調査、監視する必要があります。 ダウ・ジョーンズでは、潜在的なリスクを評価、調査、監視するために必要なツールを提供しており、数多くの国内金融機関・大手企業でご採用いただいています。 犯収法— 十分に対応できていますか? 2016年10月1日、ついに犯罪収益移転防止法の改正が施行され、本格的にPEPs審査の義務化が始まりました。ダウ・ジョーンズでは、リスクデータベースという全世界の制裁リストや反社会的勢力の情報を網羅したAML対策用データベースを提供しています。 詳しくはこちら 実質的支配者: 不確実を確信に変える 実質的支配者を取り巻く法規制の変更は司法管轄権ごとに異なる為、企業はリソースとのバランスを取りながら要件の変化に対応しなければならない状況に直面しています。ダウ・ジョーンズの「実質的支配者ソリューション」で、複雑な企業構造をより鮮明に捉えませんか? 詳しくはこちら
