Risk and Compliance DE
Die Datenlösungen von Dow Jones Risk and Compliance wurden entwickelt, um Sie vor regulatorischen und geschäftlichen Risiken und einer möglichen Rufschädigung zu schützen. Seit 2002 ist Dow Jones mit seinen Risk and Compliance-Lösungen ein marktführender Anbieter hochwertiger Datenbanken, die optimal auf regulatorische Anforderungen abgestimmt sind. Ein globales Team hochqualifizierter Experten, Zugriff auf die Factiva-Datenbank sowie wegweisende Tools für Listenmanagement und Bereitstellung sind die Garanten für eine überragende Performance.
Dow Jones Risk and Compliance unterstützt Finanzdienstleister sowie Unternehmen aus den verschiedensten Branchen weltweit mit zielgerichteten Online-Tools, Datenfeeds und Due Diligence-Reports.
Zu den speziellen Online-, Datenfeed- & Reporting-Lösungen gehören:
Dow Jones Watchlist
Präzise, vollständige und top-aktuelle Risikodaten, die eine zuverlässige Einhaltung des Geldwäschegesetzes und der Know-Your-Customer-Vorschriften ermöglichen. In den globalen Daten finden sich Politisch Exponierte Personen (PEP) und ihr engeres Umfeld, Regierungssanktionen und andere offizielle Listen sowie negative Nachrichtenprofile. Verfügbar über einen sicheren Online-Zugang oder einen flexiblen Daten-Feed.
Dow Jones Sanction Alert
Erweiterter Feed zu globalen Sanktionsdaten, die nachweislich dazu beitragen, die Warnmeldungen beim Filtern von Echtzeit-Zahlungen sicher zu reduzieren. Hochspezialisierte Researcher, die exakt nach Dow-Jones-Qualitätsstandards arbeiten, stellen aus den Daten führender Listenherausgeber korrekte, vollständige und aktuelle Sanktionsdaten zusammen und pflegen diese Informationen. Zu den optionalen Features zählen zusätzliche Identifizierungsmerkmale zweiter Ebene wie Geburtsdaten und Pseudonyme. So lassen sich Warnungen noch effizienter klären.
Tag für Tag überprüft das Dow-Jones-Team professionell hunderte von Sanktionslisten weltweit. So ist gewährleistet, dass Sie ausreichend geschützt sind und im Einklang mit den aktuellsten Sanktionen handeln.
Erst kürzlich haben unsere Experten den für Russland und die Ukraine geltenden Sanktionen Dutzende neuer Einträge hinzugefügt, die in den offiziellen Listen nicht enthalten sind. Diese Ergänzungen basieren auf den Leitlinien der EU bzw. der OFAC und dienen dazu, Ihre Firma besser zu schützen.
Dow Jones Anti-Corruption (Staatsunternehmen)
Hochwertige, präzise und umfassende Risikodaten, mit deren Hilfe sich Korruptionsrisiken auf Seiten Dritter identifizieren, evaluieren und überwachen lassen. Unter den globalen Daten finden sich Informationen zu ausländischen Amtsträgern, staatlichen Betrieben, Sanktionslisten von Regierungsseite und bekannten Kriminellen. Verfügbar über einen sicheren Online-Zugang oder einen flexiblen Daten-Feed.
Dow Jones Adverse Media Entities
Anhand spezieller Profile werden negative Medienberichte über Unternehmen in Bezug auf bestimmte Themen erfasst. Dieser Service hilft Kunden dabei, ihren Ruf zu schützen, im Einklang mit der Gesetzgebung zu handeln und Störungen in der Lieferkette zu vermeiden. Verfügbar über einen sicheren Online-Zugang oder einen flexiblen Daten-Feed.
Dow Jones Due Diligence-Reports
Detaillierte, kosteneffiziente Due Diligence-Reports von höchster Qualität, zusammengestellt von einem mehrsprachigen, globalen Expertenteam. Unsere Due Diligence-Reports enthalten ausschließlich legal erworbene Informationen aus vertrauenswürdigen öffentlichen Quellen. Unsere Basis-Reports bieten als Standard mehrsprachige Medien-Recherche.